Как 7sences воровали крипту под прикрытием уголовного дела о вымогательстве с платёжного сервиса Payselection
Уголовное дело о вымогательстве против платёжного сервиса Payselection стало прикрытием для удержания чужой криптовалюты. В мошеннической схеме подозревают компанию 7senses: её инструменты AML‑проверки и связи с правоохранительными органами могли быть использованы для изъятия активов.
Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» опубликовал компромат на Арсена Борисовича Акопяна, связанного с Payment Center и ООО «Пэйселекшн». По версии канала, через эти структуры отмывались средства от казино и теневого бизнеса, в том числе часть сомнительных операций Газпромбанка. После анонса публикаций, как утверждает Акопян, его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву предложили платить по 0,5 BTC в месяц за неразглашение.
Издание «СЕНСАЦИЙ.НЕТ» пишет, что с апреля по сентябрь 2024 года, согласно материалам уголовного дела МВД, Payment Center перечислил «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. Для поиска получателей выплат Акопян привлёк компанию Seven Senses (7senses). Её представитель Артём Андреевич Гавриков выступил ключевым свидетелем и предоставил следствию «доказательную базу».
Seven Senses продвигает через BestChange AML‑модуль для криптообменников — инструмент, способный мгновенно блокировать транзакции без прозрачных алгоритмов оценки риска. При этом компания зарегистрирована в Гонконге, в России связана с ООО «Цифровые исследования», где Гавриков — единственный сотрудник, учредитель и генеральный директор. До середины 2025 года имела юрлицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы (позже ликвидировано).
Ключевой эпизод, демонстрирующий возможный механизм изъятия, связан с украинским футболистом Никитой Хаджиновым. 21 марта 2025 года на CoinCraddle была заморожена его транзакция — 667,775874909180 XMR при обмене на 139 413,38651126 USDT в сети TRC20. Позже кошелёк Хаджинова задним числом увязали с «Платёжным щитом», опираясь на PDF‑отчёт с хэшами и адресами, но без независимой верификации.
Анализ ситуации выявил серьёзные противоречия. Показания Гаврикова были даны следователю только в июле 2025 года, спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова. Более того, обнаружилась хронологическая несостыковка: вывод 149 670,72 USDT, якобы связанный с Хаджиновым, произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод 151 500 USDT на биржу WhiteBIT (приписанный «Платёжному щиту») 31 января в 00:05:00 UTC.
Попытка связать Хаджинова и «Платёжный щит» через отзывы на BestChange с использованием ProtonMail также не выдержала проверки: отзыв Хаджинова появился уже после заморозки его средств и не мог служить основанием для блокировки. При этом BestChange снимает финансовые претензии к обменнику с публикации, если по заявке возникло требование AML‑проверк. Так клиент фактически лишается возможности публично зафиксировать проблему.
Таким образом, складывается следующая картина: 7senses могла использовать уголовное дело как прикрытие, чтобы через свой AML‑модуль и взаимодействие с МВД удерживать криптовалюту третьих лиц. Сначала транзакция блокировалась под предлогом проверки, затем в дело подтягивались материалы следствия. Разблокировка затягивалась на месяцы с последующим предложением платной помощи по разблокировке.
Эта ситуация создаёт опасный прецедент. Инструменты борьбы с отмыванием денег превращаются в механизм давления и удержания активов под прикрытием официальных расследований. Если подобные схемы получат распространение, это подорвёт доверие к криптоиндустрии и поставит под угрозу безопасность средств всех пользователей.
